董事會

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員及簡歷

職 稱 姓名 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 王耀輝 國立屏東科技大學農業企業管理學系學士
六角國際事業(股)公司創辦人兼董事長
帆宣系統科技(股)公司業務經理		 六角國際事業(股)公司總經理
Chatime Global, LLC董事
Chatime Los Angeles, LLC董事
Chatime Los Angeles West, LLC董事
Chatime Wholesale, LLC董事
Chatime Franchise, LLC董事
Chatime Operations, LLC董事
Chatime Group Pty.Ltd.董事
Chatime Australia Pty. Ltd.董事
Goobne Operations Pty. Ltd.董事
Chatime Northstar,LLC 董事
Chatime USA, LLC 董事
Chatime HK Ltd.董事
Kevito Group Ltd.董事
王座國際餐飲(股)公司董事長
春上(股)公司董事長
天恩粉圓(股)公司董事長
Kingza HK Limited董事
萬豐國際有限公司董事
東暘國際有限公司董事
瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事
寬容投資有限公司董事長
允浩投資有限公司董事長
養心餐飲(股)公司董事
養和食品(股)公司董事
OMY Group Holdings Pty. Ltd.董事
OMY Australia Pty. Ltd.董事
董事 亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉 國立東華大學國際企業研究所碩士
六角國際事業(股)公司共同創辦人兼執行副總經理
富盈資產管理(股)公司副總經理		 六角國際事業(股)公司執行副總經理
Chatime Group Pty.Ltd.董事
Chatime Australia Pty. Ltd.董事
Goobne Operations Pty. Ltd.董事
春上(股)公司董事
萬豐國際有限公司董事
東暘國際有限公司董事
瑞里(杭州)餐飲管理公司董事
亨泰國際投資控股公司董事長
登厚投資有限公司董事
王座國際餐飲(股)公司董事
天恩粉圓(股)公司董事
翰林國際企業(股)公司董事長
嚮茶有限公司董事長
融登投資有限公司董事長
養心餐飲(股)公司董事
養和食品(股)公司董事
OMY Group Holdings Pty. Ltd.董事
OMY Australia Pty. Ltd.董事
董事 寬容投資有限公司代表人：林子恒 國立台灣科技大學EMBA
六角國際事業(股)公司副總經理
怡和餐飲(股)公司北區營運經理		 王座國際餐飲(股)公司總經理
養心餐飲(股)公司董事長
養和食品(股)公司董事長
獨立
董事		 王廷升 美國喬治華盛頓大學國際企業碩士、博士
中華民國立法院花蓮縣區域立法委員
東吳大學國際經營與貿易學系副教授
法國東方匯理銀行徵信放款部科長		 國立東華大學國際企業學系副教授
獨立
董事		 黃振元 國立政治大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所查帳部副理
時報文化出版企業(股)公司財務經理		 時報文化出版企業(股)公司財務長
虹揚發展科技(股)公司獨立董事
獨立
董事		 王文聰 逢甲大學會計系
國立清華大學高階經營管理碩士
安侯協合會計師事務所高級查帳員
惠民聯合會計師事務所會計師		 秉誠聯合會計師事務所會計師
奇鼎科技(股)公司獨立董事
宏碁創達(股)公司獨立董事
天弘化學(股)公司獨立董事
永眾科技(股)公司監察人
獨立
董事		 朱財寶 東吳大學會計學系
台北工專機械科五專部
勤業眾信會計師事務所副理
朗弗科技(股)公司經理
勤敏聯合會計師事務所合夥人		 誠富會計師事務所所長
尚寧生物科技(股)公司董事

董事會多元化及獨立性

(1) 依本公司「公司章程」規定，董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過送請股東會選任之。為強化公司治理並健全董事會結構，本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、年齡、國籍及文化等，除應具備執行職務所必需之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(a) 營運判斷能力。
(b) 會計及財務分析能力。
(c) 經營管理能力。
(d) 危機處理能力。
(e) 產業知識。
(f) 國際市場觀。
(g) 領導能力。
(h) 決策能力。

本公司重視董事會成員的性別平等以及董事在道德行為和領導方面的聲譽。現任董事會由7位董事組成，其中獨立董事3席，占比43%，女性董事1席，占比14%。董事會成員具備多元背景，涵蓋不同產業及財務會計等專業領域，並擁有豐富的公司經營經驗，普遍具備履行職務所需的知識、技能和素養，能有效發揮經營決策及領導監督功能。董事會成員間無超過半數席次存在配偶或二親等親屬關係，僅王耀輝董事長及法人代表董事王麗玉為夫妻關係，因此本公司董事會具備獨立性，符合公司治理之管理目標。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

多元化核心項目►
董事姓名▼		國籍性別兼任本公司員工年齡區間51至60年齡區間61至70經營管理領導決策能力產業知識會計及財務分析風險管理營運判斷國際市場觀
王耀輝中華民國男✓✓✓✓✓✓✓✓
亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉中華民國女✓✓✓✓✓✓✓✓✓
寬容投資有限公司代表人：林子恒中華民國男✓✓✓✓✓✓✓✓
王廷升中華民國男✓✓✓✓✓✓✓✓
王文聰中華民國男✓✓✓✓✓✓✓✓
黃振元中華民國男✓✓✓✓✓✓✓✓
朱財寶中華民國男✓✓✓✓✓✓✓✓

(2) 由於女性董事未達三分之一，這反映出深層次的社會、文化、經濟以及企業結構等因素影響，未來將設立明確的目標，在董事會成員選擇過程中，強調多元化，並在下屆董事改選時優先考慮多樣性背景的候選人，特別是提升女性候選人進入董事會的機會。