公告本公司董事會決議召開110年股東常會

謝婷韻 投資人關係經理
符合條款　第 17款

說明

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室
(新竹縣竹北市莊敬一路88號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：110年4月12日起
至110年4月22日止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務單位，地
址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。