董事會
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員及簡歷
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 王耀輝 | 國立屏東科技大學農業企業管理學系學士 六角國際事業(股)公司創辦人兼董事長 帆宣系統科技(股)公司業務經理 | 六角國際事業(股)公司總經理 Chatime Global, LLC董事 Chatime Los Angeles, LLC董事 Chatime Los Angeles West, LLC董事 Chatime Wholesale, LLC董事 Chatime Franchise, LLC董事 Chatime Operations, LLC董事 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia Pty. Ltd.董事 Chatime Franchising Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Chatime Northstar,LLC 董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 Chatime USA, LLC 董事 Bake Code USA,LLC董事 Chatime HK Ltd.董事 Kevito Group Ltd.董事 王座國際餐飲(股)公司董事長 王座餐飲管理(上海)有限公司董事 春上(股)公司董事長 天恩粉圓(股)公司董事 Kingza HK Limited董事 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事 寬容投資有限公司董事長 允浩投資有限公司董事長 |
| 董事 | 亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉 | 國立東華大學國際企業研究所碩士 六角國際事業(股)公司共同創辦人兼執行副總經理 富盈資產管理(股)公司副總經理 | 六角國際事業(股)公司執行副總經理 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Chatime Northstar,LLC 董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 春上(股)公司董事 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理公司董事 亨泰國際投資控股公司董事長 登厚投資有限公司董事 |
| 董事 | 亨泰國際投資控股有限公司代表人：葉鼎綸 | 台北大學合作經濟系學士 六角國際事業(股)公司國內業務部經理 | 六角國際事業(股)公司總務工程部經理 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 容玉投資(股)公司董事 兆鼎投資(股)公司董事 |
| 董事 | 寬容投資有限公司代表人：Zhao Chen | 澳洲University of Wollongong資訊科技碩士 澳洲雪梨大學會計與行銷研究所碩士 中國上海大學自動控制系學士 花旗銀行高級客戶經理 | Chatime Australia CEO Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia Pty. Ltd.董事 Chatime Franchising Pty, Ltd.董事 Goobne Australia Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Goobne Leasing Pty. Ltd.董事 Chatime Leasing Pty. Ltd.董事 T8 Darling Quarter Pty. Ltd.董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 |
| 獨立 董事 | 王廷升 | 美國喬治華盛頓大學國際企業碩士、博士 中華民國立法院花蓮縣區域立法委員 東吳大學國際經營與貿易學系副教授法國東方匯理銀行徵信放款部科長 | 國立東華大學國際企業學系副教授 |
| 獨立 董事 | 陳清霖 | 上海復旦大學工商管理研究所碩士 國立台灣大學商學系學士 新竹縣稅捐處稅務員 台北市國稅局稅務員 | 廣宇會計師事務所所長 傳世通訊科技(股)公司監察人 巨漢系統科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立 董事 | 王佑生 | 國立政治大學經營管理研究所碩士 國立政治大學會計系學士 佳穎精密企業(股)公司財務長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部專員 | 匯鑽科技(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事 旭品科技(股)公司獨立董事 弘帆股份有限公司董事 |
董事會多元化及獨立性
(一)董事會成員多元化政策及落實情形：
依本公司「公司章程」規定，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過送請股東會選任之。另本公司「公司治理實務守則」第三章第一節第20條，董事應具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
(二) 本公司現任董事會由7位董事組成，包含 4位董事、3 位獨立董事，成員具備多元背景，包括不同產業及財務會計學術等專業背景與豐富公司經營經驗，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以發揮經營決策及領導督導之功能，其中包含一名女性董事，符合公司治理董事會之管理目標，相關落實情形如下表：
| 多元化核心項目► 董事姓名▼ | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡區間41至50 | 年齡區間51至60 | 經營管理 | 領導決策能力 | 產業知識 | 會計及財務分析 | 風險管理 | 營運判斷 | 國際市場觀 |
| 王耀輝 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 亨泰國際投資控股有限公司代表人：葉鼎綸 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 寬容投資有限公司代表人：Zhao Chen | 澳大利亞 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 王廷升 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 陳清霖 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 王佑生 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(三) 董事會獨立性
本公司現任董事會由7位董事組成，包含獨立董事3席佔比為43%，女性董事1席佔比為14%，董事間並無超過半數之席次具有配偶及二親等以內親屬之關係，僅王耀輝董事長及法人代表董事王麗玉為夫妻關係，因此本公司董事會具有獨立性，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
