謝婷韻 投資人關係經理
符合條款　第17款

[說明]

1. 董事會決議日期：112/03/14
2. 股東會召開日期:112/05/31
3. 股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室(新竹縣竹北市莊敬一路88號）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
   1)111年度營業報告。
   2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
   3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
   4)111年度盈餘分派現金股利報告。
6. 召集事由二、承認事項:
   1)111年度營業報告書及財務報表案。
   2)111年度盈餘分派案。
7. 召集事由三、討論事項:無
8. 召集事由四、選舉事項:無
9. 召集事由五、其他議案:無
10. 召集事由六、臨時動議:無
11. 停止過戶起始日期:112/04/02
12. 停止過戶截止日期:112/05/31
13. 其他應敘明事項:
14.   依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：112年3月27日起至112年4月6日下午5時止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務單位，地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。