董事會
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員及簡歷
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 王耀輝 | 國立屏東科技大學農業企業管理學系學士 六角國際事業(股)公司創辦人兼董事長 帆宣系統科技(股)公司業務經理 | 六角國際事業(股)公司總經理 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd.董事 Chatime Franchising Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Chatime Northstar,LLC 董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 Chatime USA, LLC 董事 Bake Code USA,LLC董事 Chatime HK Ltd.董事 Kevito Group Ltd.董事 王座國際餐飲(股)公司董事長 王座餐飲管理(上海)有限公司董事 春上(股)公司董事長 天恩粉圓(股)公司董事 Kingza HK Limited董事 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事 寬容投資有限公司董事長 允浩投資有限公司董事長 |
| 董事 | 亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉 | 國立東華大學國際企業研究所碩士 六角國際事業(股)公司共同創辦人兼執行副總經理 富盈資產管理(股)公司副總經理 | 六角國際事業(股)公司執行副總經理 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Chatime Northstar,LLC 董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 春上(股)公司董事 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理公司董事 亨泰國際投資控股公司董事長 登厚投資有限公司董事 |
| 董事 | 亨泰國際投資控股有限公司代表人：葉鼎綸 | 台北大學合作經濟系學士 六角國際事業(股)公司國內業務部經理 | 六角國際事業(股)公司總務工程部經理 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 容玉投資(股)公司董事 兆鼎投資(股)公司董事 |
| 董事 | 寬容投資有限公司代表人：Zhao Chen | 澳洲University of Wollongong資訊科技碩士 澳洲雪梨大學會計與行銷研究所碩士 中國上海大學自動控制系學士 花旗銀行高級客戶經理 | Chatime Australia CEO Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd.董事 Chatime Franchising Pty, Ltd.董事 Goobne Australia Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Goobne Leasing Pty. Ltd.董事 Chatime Leasing Pty. Ltd.董事 T8 Darling Quarter Pty. Ltd.董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 |
| 獨立 董事 | 王廷升 | 美國喬治華盛頓大學國際企業碩士、博士 中華民國立法院花蓮縣區域立法委員 | 國立東華大學國際企業學系副教授 東吳大學國際經營與貿易學系副教授 法國東方匯理銀行徵信放款部科長 |
| 獨立 董事 | 陳清霖 | 上海復旦大學工商管理研究所碩士 國立台灣大學商學系學士 新竹縣稅捐處稅務員 台北市國稅局稅務員 | 廣宇會計師事務所所長 傳世通訊科技(股)公司監察人 巨漢系統科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立 董事 | 王佑生 | 國立政治大學經營管理研究所碩士 國立政治大學會計系學士 佳穎精密企業(股)公司財務長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部專員 | 匯鑽科技(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事 旭品科技(股)公司獨立董事 |
多元化具體管理目標與落實情形：
(一) 依本公司「公司章程」規定，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過送請股東會選任之。另本公司「公司治理實務守則」第三章第一節第20條，董事應具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
(二) 本公司現任董事會由7位董事組成，包含 4位董事、3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。相關落實情形如下表：
| 多元化核心項目► 董事姓名▼ | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡區間41至50 | 年齡區間51至60 | 經營管理 | 領導決策能力 | 產業知識 | 會計及財務分析 | 風險管理 | 運判斷 | 國際市場觀 |
| 王耀輝 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 亨泰國際投資控股有限公司代表人：葉鼎綸 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 寬容投資有限公司代表人：Zhao Chen | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 王廷升 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 陳清霖 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 王佑生 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(三) 多元化政策之具體管理目標：上表七項具備能力，任一能力於全體董事會成員中至少須有二~三位董事具備。個別董事成員至少須具備上述七項能力中之四項。
目前達成情形：目前董事會成員皆達成多元化政策目標，本公司將持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。