公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

謝婷韻 投資人關係經理
符合條款　第 6款

說明

1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)王耀輝先生
(2)亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉
(3)亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸
(4)澳大利亞商CHARLLEY INVESTMENTS PTY.LTD.
獨立董事:
(1)王廷升先生:
學歷:美國喬治華盛頓大學國際企業系碩士&博士
經歷:國立東華大學國際企業系副教授;中華民國立法院花蓮縣區域立法委員
(2)陳清霖先生:
學歷:國立台灣大學商學學士;上海復旦大學工商管理碩士
經歷:廣宇會計師事務所所長
(3)王佑生先生:
學歷:國立政治大學會計學士;國立政治大學經營管理碩士
經歷:匯鑽科技(股)公司獨立董事;佳穎精密企業(股)公司財務長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)王耀輝先生
(2)亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉
(3)亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸
(4)寬容投資有限公司
獨立董事:
(1)王廷升先生:
學歷:美國喬治華盛頓大學國際企業系碩士&博士
經歷:國立東華大學國際企業系副教授;中華民國立法院花蓮縣區域立法委員
(2)陳清霖先生:
學歷:國立台灣大學商學學士;上海復旦大學工商管理碩士
經歷:廣宇會計師事務所所長
(3)王佑生先生:
學歷:國立政治大學會計學士;國立政治大學經營管理碩士
經歷:匯鑽科技(股)公司獨立董事;佳穎精密企業(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:王耀輝先生 1,561,753股
董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉 6,045,499股
董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸 6,045,499股
董事:寬容投資有限公司 4,693,741股
獨立董事:王廷升先生 0股
獨立董事:陳清霖先生 0股
獨立董事:王佑生先生 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30
9.新任生效日期:108/05/29
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無