公告本公司108年股東常會重要決議事項

謝婷韻 投資人關係經理
符合條款　第 18款

說明

1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選名單:
王耀輝
亨泰國際投資控股有限公司代表人王麗玉
亨泰國際投資控股有限公司代表人葉鼎綸
寬容投資有限公司
獨立董事當選名單:
王廷升
陳清霖
王佑生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金股利案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。